HSBC

Articles

2016

Date	Source	Title	Tags
20160131	rt.com	Drug smuggling is HSBC’s raison d’etre	HSBC

2015

Date	Source	Title	Tags
20151127	theguardian.com	HSBC whistleblower given five years’ jail over biggest leak in banking history - Hervé Falciani sentenced in his absence for financial espionage by federal court for exposing wrongdoing at HSBC’s private Swiss bank	HSBC / FALCIANI, HERVE
20150313	theguardian.com	HSBC files timeline: from Swiss bank leak to fallout - Following the publication of files leaked by IT expert turned whistleblower Hervé Falciani, the global bank has admitted wrongdoing at Swiss arm but insists things have changed	FALCIANI, HERVE / HSBC
20150211	theguardian.com	The HSBC files: what we know so far	HSBC
20150208	theguardian.com	HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions - Data in massive cache of leaked secret bank account files lifts lid on questionable practices at subsidiary of one of world’s biggest financial institutions	HSBC / FALCIANI, HERVE

2014

Date	Source	Title	Tags
20140228	bloomberg.com	Gold Fix Study Shows Signs of Decade of Bank Manipulation	GOLD / ABRANTES-METZ, ROSA / BARCLAYS / DEUTSCHE BANK / BANK OF NOVA SCOTIA / HSBC / SOCIETE GENERALE
20140204	sueddeutsche.de	CDU-Schatzmeister versteckte Geld in Panama	CDU / LINSSEN, HELMUT / MONEY LAUNDERING / HSBC / BS / PA / GONZALEZ PEREZ, ANTONIA

2013

Date	Source	Title	Tags
20131016	economist.com	Banks and tax evasion: The fall-out from Falciani	HSBC / LEAKS / FALCIANI, HERVE / CH / FR / TAXFRAUD
20130304	bbc.co.uk	HSBC pays $4.2bn for fines and mis-selling in 2012	HSBC
20130214	rollingstone.com	Gangster Bankers: Too Big to Jail: How HSBC hooked up with drug traffickers and terrorists. And got away with it	HSBC / UBS / AL RAJHI BANK / MAKHLOUF, RAMI / COMPLIANCE / IR / MX / CY / TRUJILLO, PABLO / BREUER, LANNY

2012

Date	Source	Title	Tags
20121222	telepolis.de	Großbanken sind "Too Big to Jail" - Die jüngsten Urteile gegen die Großbanken UBS und HSBC erklären das Strafrecht gegenüber führenden Bankmanagern für irrelevant und bürden die Strafen den Aktionären auf	UBS / HSBC
20121212	guardian.co.uk	HSBC, too big to jail, is the new poster child for US two-tiered justice system: DOJ officials unblinkingly insist that the banking giant is too powerful and important to subject to the rule of law	HSBC
20121211	spiegel.de	Milliardenstrafe für die HSBC: Quittung für den Handel mit dem Feind	HSBC / MONEY LAUNDERING / IR
09.11.2012	spiegel.de	Datenleck bei Großbank: Britische Steuerbehörde filzt Tausende HSBC-Kunden	HSBC
05.11.2012	uk.reuters.com	HSBC fears U.S. money laundering fines to top $1.5 billion	HSBC
28.10.2012	cryptome.org	Greek HSBC Bank Accounts List	GR / LAGARDE LIST / HSBC
21.07.2012	guardian.co.uk	Global banks are the financial services wing of the drug cartels: As HSBC executives apologise to the US Senate for laundering drugs money, the fact is that nothing changes	HSBC FINANCIAL SERVICES
18.07.2012	telepolis.de	Organisiertes Verbrechen setzt jährlich 870 Milliarden US-Dollar um: Die UNO startet eine Kampagne gegen das Organisierte Verbrechen, US-Senat wirft der britischen Großbank HSBC vor, in Geldwäsche und Terrorfinanzierung verwickelt zu sein	HSBC UNODC US
17.07.2012	spiegel.de	Vorwürfe gegen HSBC: Größte Bank Europas soll Geldwäsche ermöglicht haben	HSBC US
03.02.2012	bazonline.ch	Sieben Schweizer Banken haben Daten in die USA geliefert	CH US BKB HSBC JULIUS BAER NEUE ZUERICHER BANK WEGELIN LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
01.02.2012	tagesanzeiger.ch	US-Börsenaufsicht ermittelt gegen CS und HSBC: Angeklagte Mitarbeiter werden der US-Justiz geopfert. Politiker sprechen von einem «Informationschaos».	CREDIT SUISSE HSBC US